FEDERAÇÃO DOS BANCOS PROMOVE CONGRESSO DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO

A Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) nesta quarta-feira (14) e quinta-feira (15) de agosto, em São Paulo, o 3º Congresso de Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo.

Durante o evento, a entidade irá lançar o “Guia FEBRABAN de melhores práticas na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo”, tendo como base a Lei 12.683, de julho de 2012.

A legislação mais abrangente, mais complexa e mais rigorosa, levou a FEBRABAN e os bancos associados a elaborar o Guia, a fim de harmonizar os procedimentos de informações e documentos requisitados aos clientes, definir padrões mínimos de controles e procedimentos, aprimorar o monitoramento de movimentações suspeitas.

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